El avance de la investigación por la criptoestafa de $LIBRA sumó nuevos elementos que apuntan directamente a la operatoria financiera internacional del trader Mauricio Novelli, quien aparece vinculado a la apertura de cuentas y a la creación de la firma MGN Enterprise INC en Panamá, en la antesala del escándalo.

De acuerdo con el análisis de documentos y peritajes, la empresa fue constituida en agosto de 2024, en los días previos al Tech Forum organizado por Novelli, evento en el que coincidieron varios de los protagonistas del caso. La firma continuó activa durante el lanzamiento del token y figura asociada a Kelsier Ventures, la empresa de Hayden Davis, responsable de la creación de $LIBRA.

Parte de las pruebas surge de conversaciones extraídas del celular de Novelli, en las que mantiene intercambios con la modelo Romina Malaspina. En esos chats se hace referencia a un viaje a Panamá, la gestión de documentación y la coordinación de reuniones con entidades bancarias. “Panamá irías el 21 de agosto y llegamos acá a arg el 27 a la mañana”, le escribió el trader, al tiempo que le compartía el contacto de una gestora vinculada a un estudio jurídico local.

Los registros también evidencian la relación con el bufete Angel, Cohen, Richa & Asociados, que figura como agente residente de la sociedad MGN Enterprise INC. La empresa, cuyo nombre podría responder a las iniciales de Mauricio Gaspar Novelli, fue creada el 15 de agosto de 2024 y quedó habilitada para operar cuentas bancarias en distintas partes del mundo.

En paralelo, el peritaje detectó documentos que funcionarían como preacuerdos comerciales. Uno de ellos, fechado el 5 de febrero de 2025, establece una relación entre la firma panameña y una empresa suiza para el desarrollo de un proyecto vinculado a inteligencia artificial. En un anexo, además, se suma la participación de Kelsier Ventures, lo que refuerza la conexión con el ecosistema que dio origen a $LIBRA.

Según el especialista en tecnología Maximiliano Firtman, ambos documentos formarían parte de un mismo proyecto: el lanzamiento de otra criptomoneda denominada Bad Idea AI (BAD AI), que salió al mercado el 20 de febrero de 2025, apenas seis días después del token promocionado por el presidente Javier Milei. “Parecía $LIBRA técnicamente aunque publicada en otra red y no en Solanas”, explicó.

La cronología de los hechos también despierta sospechas. Entre el 3 y 4 de febrero de 2025 se registraron transferencias millonarias hacia cuentas vinculadas a Camilo Rodríguez Blanco, señalado como operador financiero de Novelli. Ese mismo 4 de febrero, el trader abrió una caja de seguridad en una sucursal bancaria, que días después fue vaciada por familiares.

Otro elemento relevante surge de un automensaje hallado en el teléfono del imputado: “Ver pagar servicio de Panamá, fondear banco. Ordenar mis cuentas personales”. Para los investigadores, esta anotación podría aportar pistas sobre la operatoria financiera detrás de la maniobra.

La estructura de la firma panameña también genera interrogantes. Si bien cuenta con autoridades formales vinculadas al estudio jurídico que la creó, el control real recaería en una junta de accionistas cuyos integrantes no fueron identificados. Además, el estatuto habilita la apertura de cuentas en cualquier país, una característica habitual en esquemas de triangulación financiera.

Mientras tanto, la Justicia intenta determinar si existe una conexión directa entre MGN Enterprise INC y los movimientos de dinero detectados en cuentas cripto que forman parte del expediente. La posible utilización de sociedades en el exterior, sumada a la participación de actores internacionales, refuerza la hipótesis de una operatoria compleja que excede las fronteras locales.

Con estas nuevas evidencias, la investigación sobre $LIBRA avanza sobre la denominada “ruta del dinero”, un eje clave para esclarecer el alcance de la maniobra y definir las responsabilidades en uno de los casos más resonantes del mundo cripto en la Argentina reciente.