En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el ciberdelito, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la provincia de Buenos Aires a un hombre acusado de asociación ilícita, en una causa por defraudación y lavado de activos.

La investigación se inició en octubre de 2025 a partir de una intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial de Pergamino y del Departamento de Cibercrimen, a cargo del fiscal Nelson Omar Mastorchio, que solicitó la colaboración del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado para desarticular una estructura dedicada a maniobras financieras ilícitas.

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Según se estableció, la organización operaba de manera sistemática y habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 1,8 billones de pesos, afectando principalmente a empresas argentinas del sector agropecuario. El esquema delictivo se basaba en la utilización de documentación apócrifa para la apertura de cuentas bancarias, la obtención de préstamos y la posterior canalización de fondos hacia plataformas de criptoactivos.

Las tareas investigativas permitieron determinar que el dinero obtenido era convertido en activos virtuales y transferido a billeteras digitales no identificadas, sin respaldo en operaciones legítimas ni inscripción como proveedores de servicios de activos, con el objetivo de dificultar su trazabilidad.

Como resultado de las primeras medidas judiciales se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de los principales sospechosos y el secuestro de elementos de interés para la causa. Con el avance de las pesquisas, los investigadores identificaron a otros dos hombres que cumplían funciones clave en la coordinación y provisión de documentación falsa utilizada para conformar las denominadas “carpetas” presentadas ante las entidades bancarias.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo interino del juez Fernando Ariel Ayestaran, con intervención de la Secretaría Única de María Alicia Clerc, ordenó dos allanamientos en domicilios del partido de San Isidro y de la localidad de José C. Paz.

Durante los procedimientos se detuvo a uno de los investigados y se secuestraron una notebook, dos teléfonos celulares, doce tarjetas de débito y crédito de distintas entidades financieras y documentación relevante para la causa. El detenido, argentino de 59 años, quedó junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interviniente.