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1 de enero de 2009

Se prorroga hasta el 15 de Enero el plazo para la entrega de datos de sujetos obligados ante la UFI

Por: Carlos Rodriguez

El Directorio del INAES habilitó un nuevo sistema informático para el envío de los datos requeridos por el Comité de Prevención del Lavado de Activos.

 

Mediante la resolución 1182/2020 el Directorio del INAES habilitó un nuevo sistema informático para el envío de los datos requeridos por el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el cual funciona en el Ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación.

“A fin de cumplir con todos los requerimientos solicitados por el Comité de Coordinación para la prevención de Lavado de activos, del cual somos parte activa, hemos desarrollado un sistema específico para la carga de información de las entidades que se encuentran bajo la órbita de control y fiscalización del INAES” afirmó Facundo Morena, director Nacional de Fiscalización del Instituto, remarcando que “es de vital importancia poder cumplir con toda la información solicitada por dicho comité, para cumplir con la evaluación nacional que estamos transitando junto con el resto de los organismos competentes a nivel nacional. Agradecemos a todas las federaciones y confederaciones del país la difusión junto con la concientización de la importancia de la misma.”

Se encuentra disponible un instructivo detallando los pasos a seguir para cumplimentar esta normativa.

 

Link del instructivo:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/instructivo_datos_uif.pdf

 

 

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